Tag: fraud

Dirtipideksus Bareskrim Mabes Polri, Ade Safri Simanjuntak.
Hukum

Berkas Lengkap, Tiga Tersangka Fraud Dana Syariah Indonesia Siap Hadapi Meja Hijau

By
Rahmat Baihaqi
Dusep Malik

Dittipideksus Bareskrim Polri telah merampungkan berkas perkara kasus dugaan fraud (kecurangan) dana yang menyeret PT Dana Syariah Indonesia (PT DSI).…

OWRITE-ads-banner
Hukum

Eks Bos OJK Fitri Hadi Ditahan Bareskrim, Kasus Dana Syariah Rp2,4 T Makin Melebar

Bareskrim Polri menahan mantan petinggi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Fitri Hadi (FH) terkait kasus…

Nasional

Dana MBG 2025: Dari Rp85 Triliun Cuma Terserap 60 Persen, Sisanya ke Mana?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025 mengendap dalam…

Hukum

Usai Diperiksa, Bareskrim Langsung Tahan Dirut dan Komisaris PT Dana Syariah Indonesia

Bareskrim Mabes Polri langsung melakukan penahanan dua petinggi PT Dana Syariah Indonesia (PT DSI), Taufiq…

Hukum

Bareskrim Tetapkan Dirut PT DSI Tersangka Penipuan 11 Ribu Lender Senilai Rp2,4 T

Bareskrim Mabes Polri menetapkan Direktur Utama PT Dana Syariah Indonesia (PT DSI), Taufiq Aljufri sebagai…

Dirtipideksus Bareskrim Mabes Polri, Ade Safri Simanjuntak.
Hukum

Berkas Lengkap, Tiga Tersangka Fraud Dana Syariah Indonesia Siap Hadapi Meja Hijau

Ilustrasi Fraud Dana Syariah Indonesia.
Hukum

Eks Bos OJK Fitri Hadi Ditahan Bareskrim, Kasus Dana Syariah Rp2,4 T Makin Melebar

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminuddin.
Nasional

Dana MBG 2025: Dari Rp85 Triliun Cuma Terserap 60 Persen, Sisanya ke Mana?

Dirtipideksus Bareskrim Mabes Polri, Ade Safri Simanjuntak.
Hukum

Usai Diperiksa, Bareskrim Langsung Tahan Dirut dan Komisaris PT Dana Syariah Indonesia

Ilustrasi Fraud Dana Syariah Indonesia.
Hukum

Bareskrim Tetapkan Dirut PT DSI Tersangka Penipuan 11 Ribu Lender Senilai Rp2,4 T

Ilustrasi Fraud Dana Syariah Indonesia.
Hukum

Bareskrim Bongkar Modus Dana Syariah Indonesia, Akali P2P Lending untuk Proyek Fiktif

Ilustrasi Fraud Dana Syariah Indonesia.
Hukum

Bareskrim Sita Uang Rp4 Miliar dan 1 Unit Mobil dari Fraud PT Dana Syariah Indonesia

Ilustrasi Fraud Dana Syariah Indonesia.
Hukum

15 Ribu Korban Kena Tipu Dana Syariah Indonesia, Bareskrim: Kerugian Capai Rp2,4 T

Polri menyegel sala satu ruangan di kantor PT DSI usai digeledah dugaan kasus fraud atau penipuan.
Hukum

Obok-obok Kantor Dana Syariah Indonesia, Bareskrim Polri Temukan Bukti Ini di Kasus Fraud

Ilustrasi Fraud. (Sumber: Unsplash/ Markus Winkler)
Hukum

Bareskrim Geledah Kantor Dana Syariah Indonesia, Diduga Fraud Triliunan Rupiah 

Personel Bea Cukai Kalimantan Bagian Barat berjaga di depan kontainer berisi barang bukti rokok ilegal asal Kamboja saat konferensi pers di Pelabuhan Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (11/12/2025).
Ekonomi Bisnis

Skandal di Tubuh Bea Cukai: 33 Pegawai Disanksi Gegara Fraud dan 27 Orang Dipecat