Tag: tppu

Penampakan dokumen aset milik Zarof di perusahaan bayangan yang disita oleh penyidik Kejagung
Hukum

Kejagung ‘Obok-obok’ Kantor Bayangan Zarof Ricar

By
Rahmat
Adi Briantika

Kejaksaan Agung menemukan kantor bayangan (shadow company) milik mantan pejabat Mahkamah Agung, Zarof Ricar. Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Syarief Sulaeman…

OWRITE-ads-banner
Nasional

Cara Koruptor Pria Sembunyikan Duit Haram: Tak Berani ke Bank, Larinya ke ‘Ayang Beb’

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ibnu Basuki Widodo mengungkapkan praktik korupsi identik dengan kasus…

Hukum

Polri Bongkar 223 Kasus Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, 13 Hari RI Rugi Segini

Bareskrim Mabes Polri membongkar 223 kasus dugaan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG bersubsidi…

Hukum

Sokongan Dana Rp4,5 Miliar untuk Project Film ‘Sang Pengadil’ dari Uang Korupsi

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkapkan, tersangka Agung Winarno (AW) dimodali uang Rp4,5 miliar dari terpidana suap…

Hukum

Produser Film ‘Sang Pengadil’ Terseret Kasus TPPU Makelar Kasus MA Zarof Ricar

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Agung Winarno tersangka kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan pejabat…

Dirtipideksus Bareskrim Mabes Polri, Ade Safri Simanjuntak.
Hukum

Usai Diperiksa, Bareskrim Langsung Tahan Dirut dan Komisaris PT Dana Syariah Indonesia

Ilustrasi Fraud Dana Syariah Indonesia.
Hukum

Bareskrim Tetapkan Dirut PT DSI Tersangka Penipuan 11 Ribu Lender Senilai Rp2,4 T

Polri menyegel sala satu ruangan di kantor PT DSI usai digeledah dugaan kasus fraud atau penipuan.
Hukum

Obok-obok Kantor Dana Syariah Indonesia, Bareskrim Polri Temukan Bukti Ini di Kasus Fraud

Ilustrasi Fraud. (Sumber: Unsplash/ Markus Winkler)
Hukum

Bareskrim Geledah Kantor Dana Syariah Indonesia, Diduga Fraud Triliunan Rupiah 

Dirtipidter Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Pol Mohammad Irhamni menjelaskan temuan gelondongan kayu di Sumatera.
Hukum

Polri Bakal Terapkan Pasal TPPU di Kasus Gelondongan Kayu Banjir Sumatera